Ana Paula Freitas Oliveira
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Ana Paula Freitas Oliveira’s Expertise Formada em Administração de empresas e cursando segunda graduação em Direito. Especialista em processos de AML/PLD com mais de 13 anos de experiência no setor bancário. Responsável pelo tema de riscos e controles.Coordenação dos assuntos de auditoria, revisão do MCA da área e acompanhamento dos KPIs para que não ocorra falhas. Controles e organização dos projetos internos. Conhecimento das normas e diretrizes da Legislação Brasileira (Circular 3978 Bacen/ ICVM 30, e órgãos reguladores) Normas Americanas (Fincen/ FATCA). Amplo conhecimento no processo de Conheça seu Cliente, principalmente no segmento voltado para pessoas jurídicas, sendo estas locais e/ou estrangeiras. Responsável pela comunicação e alinhamento das Políticas e procedimentos inerentes ao processo de KYC. Gestão da equipe de revisores de KYC. Soft Skills: Resiliência, trabalho em equipe, gestão pelo exemplo, empatia.
Ana Paula Freitas Oliveira’s Current Industry Citi Brasil
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Citi Brasil
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Citi Brasil
Risk & Controls
Sat Jul 01 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) — Present
Citi Brasil
Compliance AML KYC Intmd Analyst
Wed Jul 01 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) — Sat Jul 01 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Citi Brasil
Anti-Money Laundering Analyst
Fri Feb 01 2008 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) — Wed Jul 01 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Skills
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